Analiza regulacji wewnętrznych BGK pod kątem AML – Warszawa

• Jednostkowa usługa (analiza i rekomendacje): przeprowadzenie kompleksowej analizy obowiązujących w BGK regulacji wewnętrznych, procedur, praktyk operacyjnych oraz wzorów dokumentów i umów pod kątem zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2024/1624 oraz powiązanymi Wytycznymi EBA; przygotowanie analizy luki (identyfikacja niezgodności), oceny poziomu ryzyka regulacyjnego oraz macierzy zgodności.
• Rekomendacje i projekt zmian: opracowanie szczegółowych rozwiązań i rekomendacji dostosowawczych wskazujących które obszary regulacji wewnętrznych, procesów operacyjnych, systemów informatycznych oraz struktury organizacyjnej wymagają zmian (bez bezpośredniego przygotowywania finalnych aktualizacji dokumentów bankowych).
• Przegląd procesu sankcyjnego: kompleksowy przegląd procesu sankcyjnego funkcjonującego w BGK wraz z oceną aktualności obowiązujących procedur i instrukcji oraz rekomendacjami dostosowawczymi.
• Dokumentacja końcowa: dostarczenie podpisanego raportu z analizy luki prawnej, macierzy zgodności, propozycji działań do nowych zmian w przepisach, planu działań wdrożeniowych, analizy ryzyk związanych z brakiem implementacji oraz prezentacji podsumowującej (papier + PDF).
• Warsztaty i konsultacje: prowadzenie warsztatów i konsultacji roboczych z Zamawiającym (mapowanie wymagań, prezentacje cząstkowe i zbieranie uwag) według harmonogramu.
• Terminy etapowe: wykonanie prac zgodnie z harmonogramem wskazanym w OPZ, z finalizacją i prezentacją dokumentacji do 20.11.2026 (końcowy termin zależny od terminowego przekazania materiałów przez Zamawiającego i podpisania umowy do 31.08.2026).
• Dostarczone formaty: końcowa dokumentacja w wersji papierowej (podpisanej) i elektronicznej (.pdf).
• Doświadczenie wymagane: wykonawca powinien wykazać projekty z obszaru AML/CFT obejmujące przeglądy zgodności, analizy luk, dostosowania procedur i systemów oraz przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Zamówienie wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i operacyjnej AML/CFT, przeglądu procesu sankcyjnego, koordynacji warsztatów oraz przygotowania kompleksowej dokumentacji w krótkim, określonym harmonogramie.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

• Kary umowne: w projekcie umowy (Załącznik nr 1)
• Wadium:
• Zabezpieczenie należytego wykonania:

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi