Analiza regulacji wewnętrznych BGK pod kątem AML – Warszawa
Pełna nazwa postępowania: Przeprowadzenie kompleksowej analizy regulacji wewnętrznych pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Bank Gospodarstwa Krajowego·NIP 5250012372·Warszawa
Wartość szac.
—
nie podano
Termin składania
26.08.2026
postępowanie zakończone
Otwarcie ofert
—
nie podano
Opublikowano
30 lipca 2026
źródło: EB2B
Streszczenie SWZ
Streszczenie AI · Janusz
Widzisz połowę każdej z 11 sekcjiDruga połowa — łącznie 29 zdań z warunkami, dokumentami i analizą ryzyka — odsłania się po założeniu darmowego konta.
Czas realizacji: do 20.11.2026 zgodnie z Harmonogramem (Załącznik nr 2 do Umowy); umowa do podpisania do 31.08.2026; zwłoka liczona od dnia podpisu.
Własność intelektualna: przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia; wcześniej licencja (do momentu zapłaty).
Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy: do 3× wynagrodzenie netto, bez utraconych korzyści; nie dotyczy szkód umyślnych (§ 9 ust. 5).
Kara za zwłokę:0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; limit łączny kar 10% wynagrodzenia brutto (po modyfikacji: zmiana z „opóźnienia" na „zwłoki").
Opóźnienie → zwłoka: kara naliczana wyłącznie za zwłokę Wykonawcy (§ 5 ust. 1).
Potrącenie z wynagrodzenia: Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z potrąceń.
Kara za naruszenie poufności (§ 7 ust. 5 pkt 2): obniżona do 10 000 PLN za każde naruszenie (modyfikacja nr 1 do wzoru umowy).
Opóźnienia Zamawiającego w przekazywaniu dokumentów wymagają aneksu do umowy i zmiany harmonogramu.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie rękojmi/gwarancji ani na pełne wyłączenie odpowiedzialności za decyzje zarządcze.
Wykonawca może pominąć uwagi Zamawiającego wyłącznie po pisemnym uzasadnieniu; opiera się na dokumentach Zamawiającego i występuje o wyjaśnienia w razie braków.
Dodany zapis: „Wszelkie roszczenia lub postępowania mogą zostać przez Zamawiającego zgłoszone lub wszczęte wyłącznie przeciwko Wykonawcy."
Ujawnienie wyników osobom trzecim wyłącznie informacyjnie (np. obowiązki regulacyjne).
Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu poufności do 5 lat po wygaśnięciu umowy.
Wykonawca może ujawniać informacje poufne podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, badania konfliktu interesów i wsparcia administracyjnego.
Wyłączenia poufności (informacje niezależnie opracowane, znane wcześniej) — nie przewidziano.
Brak zgody na wynagrodzenie za prace wykonane do momentu rozwiązania.
Z każdej z 11 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 29 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Jednoczęściowe zamówienie na usługę doradczą dla Banku Gospodarstwa Krajowego polegającą na:
Kompleksowej analizie regulacji wewnętrznych BGK (procedur, praktyk operacyjnych, wzorów dokumentów i umów) pod kątem zgodności z Rozporządzeniem AML (UE 2024/1624) oraz Wytycznymi EBA (GL/2024/14 i GL/2024/15) wraz z analizą luki regulacyjnej.
Opracowaniu szczegółowych rekomendacji dostosowawczych obejmujących: wskazanie obszarów wymagających zmian w dokumentach banku, zaprojektowanie zmian w rozwiązaniach systemowych i procesach operacyjnych oraz rekomendacje zmian organizacyjnych, procesowych i technologicznych.
Kompleksowym przeglądzie procesu sankcyjnego w BGK pod kątem zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi oraz ocenie aktualności obowiązujących w tym zakresie dokumentów banku.
Przeprowadzeniu warsztatów i konsultacji roboczych z Zamawiającym (mapowanie wymagań względem aktualnych rozwiązań, identyfikacja niezgodności).
Sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim (forma papierowa i elektroniczna .pdf): raport z analizy luki prawnej, macierz zgodności, propozycje działań, plan wdrożeniowy, analiza ryzyk, prezentacja podsumowująca.
