Doświadczenie: min. 2 usługi oceny/projektowania/wdrażania systemu compliance w ciągu ostatnich 5 lat, w tym min. 1 na rzecz podmiotu publicznego/infrastruktury krytycznej
Ekspert compliance: min. 1 osoba, ≥ 5 lat doświadczenia, uczestnicząca w ≥ 2 usługach tego zakresu w ciągu ostatnich 5 lat
Ekspert bezpieczeństwo: min. 1 osoba, ≥ 5 lat doświadczenia w bezpieczeństwie organizacyjnym, uczestnicząca w ≥ 1 usłudze na rzecz podmiotów publicznych/infrastruktury krytycznej w ciągu ostatnich 5 lat
Z każdej z 10 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 13 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Część 1 (usługa doradcza): kompleksowa weryfikacja modelu zarządzania zgodnością (compliance) w PGW Wody Polskie — analiza regulacji wewnętrznych (~300 aktów prawnych: zarządzenia, procedury, instrukcje), modelu organizacyjnego, mechanizmów nadzorczych i kontrolnych, procesów raportowania oraz sposobu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
Obszary analizy (8 obszarów): zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, ład korporacyjny i przeciwdziałanie nadużyciom, ochrona danych osobowych, prawo prace i obowiązki pracodawcy, ochrona sygnalistów, obszar finansowo-księgowy, odpowiedzialność karnoskarbowa i dyscyplina finansów publicznych, realizacja zadań z Prawa wodnego.
Raport końcowy: ocena stanu systemu, zidentyfikowane niezgodności i ryzyka, luki systemowe, rekomendacje naprawcze i usprawniające z priorytetyzacją, propozycja docelowego modelu compliance — w formacie PDF i edytowalnym.
Spotczenia robocze: co najmniej 7 spotkań z przedstawicielami komórek organizacyjnych Zamawiającego (poza spotkaniem przygotowawczym, roboczym po Etapie I i podsumowującym).
Raportowanie: bieżące informacje o postępie prac nie rzadziej niż raz w miesiącu.
